지배구조

주주

주주총회

한미약품은 주주의 주주총회 참석 편의성을 높이고 주주의 의결권 행사를 보장하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 주주들의 권리 강화와 의결권 행사를 보다 용이하게 이뤄질 수 있도록 2019년 12월 12일 주주총회 내 전자투표제를 도입하여 운영하고 있습니다. 또한주주총회 소집 및 안건 등을 담은 소집통지서를 당사 정관에 정해진 기한에 따라 소유 주식 1% 이상의 주주에게 발송하고 한국거래소 전자공시시스템 등에 공시하고 있습니다. 더불어 주주들의 참여도를 높이기 위해 주주총회 집중일을 피하여 개최하도록 노력하고 있습니다.

정보공개 및 주주 커뮤니케이션

한미약품은 주주와의 원활한 의사소통을 위해 매 분기 말 이후 영업(잠정) 실적에 대한 공정 공시는 물론 정기적인 기업설명회를 실시하고 있습니다. 또한 실적발표 관련 내용을 당사 홈페이지 및 전자공시시스템 공시를 통해 제공하고 있으며, 외국인 주주들을 위해 홈페이지 내 영문 사이트를 운영하여 외국인 투자자들의 정보력 제고에 노력하고 있습니다. 또한 국내외 증권사가 개최하는 기업설명 컨퍼런스, 국내외 NDR(Non-Deal Roadshow), 컨퍼런스콜, 투자자 방문미팅 등 상시 IR활동을 통해 국내외 다양한 투자자와 미팅을 실시하고 있으며, 필요한 경우 최고 경영진이 직접 투자자와 미팅을 실시하는 등 적극적인 IR활동을 진행하고 있습니다. 또한 2025년 12월 Hanmi Vision Day를 열어 중장기 미래 성장 목표 및 연구개발(R&D)과 주주가치 제고 방안에 대해 새로운 비전을 제시하였습니다.

Hanmi Vision Day

2025.12.04 Hanmi Vision Day

이사회

한미약품의 이사회는 최고 상설 의사결정기구로서 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회의 효과적인 업무 수행을 위하여 이사회 규정(제13조)에 따라 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반할 염려가 있을 경우 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있습니다. 또한 이사회 규정(제10조)에 따라 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하게 규정하고 있습니다. 한미약품의 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회와 이사회의 결의가 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되는 임시이사회로 구분됩니다. 한미약품은 2026년 3월 31일 주주총회를 통해 상법 제433조의 규정에 의하여 정관 일부를 변경하여 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하였습니다. 한미약품 이사회는 2026년 4월 30일 기준 총 구성원 10명(사내이사 4명, 기타비상무이사 2명, 독립이사 4명)으로 구성하고 있으며 이해충돌 방지 및 제약산업의 특성을 반영한 이사회 효율적 운영을 위하여 이사회 의장은 이사회 결의를 거처 선임하도록 하고 있습니다. 현재 이사회 결의를 거쳐 이영구 독립이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회의 구체적인 역할 등은 정관 제5장 및 이사회 규정에서 정하고 있습니다.

전문성/다양성에 기반한 이사회 구성

한미약품 독립이사는 제약산업의 특성을 반영하여 R&D경영을 지원할 수 있도록 제약산업의 전문가 및 회계분야의 풍부한 경험과 전문성을 가진 인사들로 구성하고 있습니다. 또한 이사회 내 여성 이사를 1명 선임(사내이사 1명)하여 다양성을 확보하고 있습니다.

이사회 전문성 및 다양성 구성표(Board Skill Matrix)

한미약품 이사회 선임 및 보수

한미약품 이사는 회사의 발전에 기여할 수 있는 능력을 기준으로 투명하고 공정하게 선임하고 있습니다. 한미약품과 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대해 정기주주총회의 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 전자공시시스템에 공시하고 있습니다. 또한 이사의 보수는 상법 및 한미약품 정관에 따라 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다. 2025년 주주총회에서 승인된 보수 한도액은 50억원이며, 실제 지급된 보수의 총액은 22.98억원입니다. 독립이사 평가 시 이사회 및 위원회 참석률, 독립성, 전문성 등을 종합적으로 고려하여 평가하고 있으며 경영진에 대해서는 사업 운영, 성과, 경영 혁신 등 성과를 종합적으로 연 1회 평가하고 있습니다.

독립이사 지원조직

2025년 이사회 주요 의결사항

감사위원회

한미약품의 감사위원회는 견제와 균형을 통해 경영진이 기업가치 극대화를 이루어낼 수 있도록 감독·지원하기 위한 감사 기구로서 감사위원 전원을 독립이사로 구성하였습니다. 감사위원회는 운영규정에 따라 분기별 정기 감사위원회와 필요 시 소집되는 수시 감사위원회로 운영하고 있습니다. 2025년에는 총 4회의 감사위원회가 개최되어 한미약품의 재무제표 및 내부회계관리 운영 실태와 관련된 안건은 물론, 기타 한미약품의 경영활동에 유의미한 영향을 미칠 수 있는 경영상의 리스크와 관련된 사항을 논의하고 있습니다.

2025년 감사위원회 교육 현황

감사위원회 지원조직

2025년 감사위원회 주요 의결사항

향후 계획

향후 한미약품은 선진화된 지배구조 개선 및 기업가치 제고를 위해 이사회 내 전문성을 강화하기 위한 일환으로써 이사회 내 ESG위원회와 이사회의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 독립이사후보추천위원회를 구성해 운영할 예정입니다. 또한 이사회 중심 경영을 위한 의사결정구조의 개편을 중장기적인 관점으로 개선해 나갈 예정입니다.

주주친화 정책 통한 주주 권리보호

한미약품은 지속적인 주주친화정책을 확대해감으로써 주주들의 권리를 강화해 가고 있습니다. 또한 매년 지배구조보고서를 발간해 투명하게 공개하고 있습니다. 또한 한미약품은 2026년 3월 31일 주주총회를 통하여 주주들의 의결권 대리행사 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하였습니다. 앞으로도 한미약품은 주주친화정책을 강화해 나가기 위해 노력하겠습니다.

주주 구성

경영진의 주식 보유 현황

2025년 12월 기준 당사 주식을 소유하고 있는 경영진(이사회)은 총 3명입니다.

주주 환원

한미약품은 지속적인 성장과 견실한 재무성과를 바탕으로 보다 높은 주주가치를 제공하고자 2025년 결산배당을 주당 2,000원으로 증액하였습니다. 이는 당사의 지속가능한 수익 창출 능력과 주주환원 정책에 대한 강한 의지를 반영한 것입니다. 앞으로도 한미약품은 주당배당금 증액, 자기주식 소각 등을 통하여 주주 여러분께 높은 가치를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

현금 배당 현황

자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 관련 장기 계획

한미약품은 주주가치 제고 및 임직원 성과 보상 정책과 연계를 고려하여, 보유한 자기주식 중 70%는 소각, 30%는 임직원 주식 보상 목적으로 활용할 예정입니다.